Compliance empresarial

Diplomado en Compliance empresarial

Sistema de gestión para el cumplimiento normativo y prácticas antiriesgos

En el siglo XXI muchos de los principales actores sociales son las empresas, generando actividades masivas que influyen en gran parte de la sociedad, lo que trae como consecuencia la utilidad social que dan con sus servicios particulares (o actividades dentro de su giro) y las conductas complejas y riesgosas que deben ser resguardadas de una u otra forma, entendiendo una normativa interna con la que debe contar cada una.

En la actualidad existe una tendencia de los Estados a transferir a las empresas un rol preponderante en la prevención de delitos, que se expresa a través de legislaciones que atribuyen responsabilidad directamente a ellas por la comisión de ilícitos de sus dueños, directivos y/o empleados.

El Diplomado de Compliance Empresarial surge como una solución para los dueños y directivos de empresas, para enfrentar las nuevas responsabilidades de las empresas. Estudiando este diplomado podrás conocer las acciones de dueños, directivos y empleados, en áreas diversas y normativas sobre la libre competencia, mercado de valores y gobiernos corporativos.

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Perfil del estudiante:

  • Estudiantes y profesionales de las carreras de Derecho, Administración, Negocios Internacionales y/o  Comercio Exterior.

Qué aprenderás:

  1. Podrás crear un estándar de las conductas empresariales, a partir de la incorporación y adopción de programas y modelos de prevención que le van a permitir a la empresa y a sus dueños, directivos y empleados, comportarse según lo establecen los estándares de un buen gobierno corporativo.
  2. Analizarás las normas ISO/UNE 19600 relativa a gestión de Compliance en términos generales. ISO/UNE 19601, relativa a la gestión de Compliance penal. ISO/UNE 37001, relativa a la gestión de Compliance antisoborno. 
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Diplomados de derecho. Compliance empresarial

Semana 1. Inicio del diplomado. Semana de presentación e introducción al diplomado

Semanas 2 y 3. Unidad didáctica 1. ¿Cómo elaborar un programa de compliance empresarial?

Semanas 4 y 5. Unidad didáctica 2. Compliance empresarial fiscal

Semanas 6 y 7. Unidad didáctica 3. Compliance penal para empresas

Semanas 8 y 9. Unidad Didáctica 4. Anticorrupción

Semanas 10 y 11. Unidad didáctica 5. Revisión y actualización compliance

Semana 12. Fin del diplomado. Semana de reflexión y consultas

96 horas equivalentes a 6 créditos. 12 sesiones 1 por semana de 45 minutos. Del 20 de septiembre al 12 de diciembre 1 trimestre

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