Compliance empresarial

Dos personas conversando frente a una tableta en una mesa de juntas

Sistema de gestión para el cumplimiento normativo y prácticas antiriesgos

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En el siglo XXI muchos de los principales actores sociales son las empresas, generando actividades masivas que influyen en gran  parte  de  la  sociedad,  lo  que  trae  como  consecuencia:  la utilidad social que prestan con sus servicios particulares (o actividades dentro de su giro) y, conductas complejas y riesgosas que deben ser resguardadas de una u otra forma, teniendo una normativa interna con la que debe contar cada una.

En la actualidad existe una tendencia de los Estados a transferir a las empresas un rol preponderante en la prevención de delitos, que se expresa a través de legislaciones que atribuyen responsabilidad directamente a ellas por la comisión de ilícitos de sus dueños, directivos y/o empleados

El concepto de Compliance surge por “la pregunta para los dueños y directivos de empresas, entonces, es cómo enfrentar las nuevas responsabilidades de las empresas por acciones de sus dueños, directivos y empleados, en áreas tan diversas como normativas sobre libre competencia, mercado de valores y gobiernos corporativos” -Eduardo Engel

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Perfil del estudiante:

  • Estudiantes y profesionales de las carreras de Derecho, Administración, Negocios Internacionales y/o  Comercio Exterior.

Qué aprenderás:

  1. Podrás crear un estándar de las conductas empresariales, a partir de la incorporación y adopción de programas y modelos de prevención que le van a permitir a la empresa y a sus dueños, directivos y empleados, comportarse según lo establecen los estándares de un buen gobierno corporativo.
  2. Analizarás las normas ISO/UNE 19600 relativa a gestión de Compliance en términos generales. ISO/UNE 19601, relativa a la gestión de Compliance penal. ISO/UNE 37001, relativa a la gestión de Compliance antisoborno. 

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Diplomados de derecho. Compliance empresarial

Semana 1. Inicio del diplomado. Semana de presentación e introducción al diplomado

Semanas 2 y 3. Unidad didáctica 1. ¿Cómo elaborar un programa de compliance empresarial?

Semanas 4 y 5. Unidad didáctica 2. Compliance empresarial fiscal

Semanas 6 y 7. Unidad didáctica 3. Compliance penal para empresas

Semanas 8 y 9. Unidad Didáctica 4. Anticorrupción

Semanas 10 y 11. Unidad didáctica 5. Revisión y actualización compliance

Semana 12. Fin del diplomado. Semana de reflexión y consultas

96 horas equivalentes a 6 créditos. 12 sesiones 1 por semana de 45 minutos. Del 20 de septiembre al 12 de diciembre 1 trimestre